Kính gửi:  Quý Cổ đông  Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam (PVFCCo -SBD), trân trọng thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PVFCCo như sau:

• Thời gian: 8h00 – 12h00, ngày 06/04/2013.

• Địa điểm: Lầu 12, Toà nhà PVFCCo số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Nội dung chương trình họp dự kiến:

– Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc và Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động SXKD năm 2012, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

– Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

– Báo cáo về thù lao, lương của HĐQT, BKS năm 2012 và Dự toán năm 2013.

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.

– Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

• Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty theo danh chốt ngày 18/03/2013.

• Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng Download tại đây.

• Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và sắp xếp chỗ ngồi, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự với Tổng công ty trước 17h00 ngày 03/04/2013 theo địa chỉ:

lầu 6, Toà nhà PVFCCo-SBD số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh; Tel: (08) 62853922; Fax: (08) 62853933.

• Thủ tục tham dự:

– Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/hộ chiếu;

– Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;

– Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của PVFCCo-SBD: www.pvfcco-sbd.vn

Thông báo họp này được công bố trên trang web của Công ty và sẽ được gửi theo thư mời họp đến từng cổ đông theo danh sách và địa chỉ của cổ đông chốt ngày 18/03/2013. Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng.

                                                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                              (đã ký)

                                                                                          Trần Văn Đào