THÔNG BÁO

V/v: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi:                  Quý Cổ đông

   Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị  Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam (PVFCCo-SBD),  thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của PVFCCo – SBD như sau:

·        Thời gian:                     8h00 – 12h00, ngày 26/03/2012.

·        Địa điểm:                       Hội trường Lầu 12, tòa nhà PVFCCo

          43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

·        Nội dung:

   –     Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc và Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động SXKD năm 2011, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

   –     Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

–    Báo cáo thù lao, lương của HĐQT, BKS năm 2011 và Dự toán năm 2012.

–    Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012.

–    Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

·        Thư mời họp được Công ty gửi đến từng Quý cổ đông theo địa chỉ liên lạc tại danh sách cổ đông.

·        Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp được đăng tải tại website của PVFCCo-SBD tại địa chỉ: www.pvfcco-sbd.vn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và sắp xếp chỗ ngồi, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận đăng ký tham dự với Công ty theo địa chỉ:

Lầu 6, số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Q.Bình Thạnh,  TP Hồ Chí Minh

Tel : (+84) 8 62853922     ;          Fax: (+84) 8 62853933

Liên hệ: Ông Vũ Tuấn Tài              Di động: 0905952898

Thời gian đăng ký: trước ngày 20/03/2012

·       Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/hộ chiếu;

·        Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền, Giấy ủy quyền, bản sao giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu của cổ đông; cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của PVFCCo-SBD :www.pvfcco-sbd.vn.    

         Công ty rất hoan nghênh các cổ đông tập hợp theo nhóm để cử đại diện tham dự. Mẫu Phiếu đăng ký dự họp và Giấy ủy quyền được đăng tải trên website www.pvfcco-sbd.vn.    

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Văn Đào

Tài liệu Đại hội cổ đông:

http://www.mediafire.com/?olwkk2sqj3z67zt